«Pandora Papers»: papeles para (casi) todos

Otro escándalo mundial. Los Papeles de Pandora sacan a la luz 12 millones de archivos de 14 despachos expertos en sociedades “offshore”. Los documentos revelan actividades masivas en paraísos fiscales de 330 altos cargos políticos de 91 países.

Las operaciones y secretos financieros en paraísos fiscales implican a 35 mandatarios de Estado, retirados y en activo.Los “Pandora Papers” tienen información recopilada sobre más de 27.000 empresas y 29.000 beneficiarios de sociedades “offshore”. Son sociedades muy fáciles de constituir en paraísos fiscales, su registro en un país distinto al que van a operar no es ilegal de por sí. Su cometido es maniobrar en países inestables, o allí donde menos garantías jurídicas haya. Las prácticas más habituales: crear compañías pantalla ocultando patrimonio, esconder dinero de actividades ilícitas, encubrir ganancias a las autoridades, borrar el rastro del dinero con tramas de empresas, falsear a los verdaderos propietarios con testaferros o falsos empleados. Así es como las “sociedades offshore” van de la legalidad al delito.

“Pandora” es la colaboración periodística más grande del mundo. En la investigación ha participado una red de 600 periodistas y 150 medios de más de 100 países. Los datos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) provienen de 14 fuentes distintas y la mayoría de archivos se crearon entre 1996 y 2020, aunque algunos datan de la década de 1970.

¿Los poderosos del planeta?

Directo a las portadas, pantallas y titulares de todo el planeta, como ocurrió en 2016 con los Papeles de Panamá, la lista de nombres tiene ingredientes para llegar a todos los públicos. Desde el retirado Tony Blair, hasta presidentes de gobierno en activo como el chileno Sebastián Piñera y Guillermo Lasso de Ecuador, el primer ministro de la República Checa Andrej Babis, o el entorno de Putin y 46 oligarcas rusos. También ministros, el holandés de Finanzas W. Hoekstra y Paulo Guedes, responsable de Economía en Brasil y gurú ‘neoliberal’ de Bolsonaro. El ex ministro de Economía francés y ex director del FMI, Dominique Strauss-Kahn. Del mundo de la música Julio Iglesias y Shakira, la supermodelo alemana Claudia Schiffer, o del fútbol Guardiola y Claudio Ancelloti. Hasta Reyes como Abdala II de Jordania y la aristócrata Corinna Larsen, examante el rey emérito Juan Carlos I.

La parte relevante de Pandora está en los jefes y miembros de gobierno, empresas monopolistas, bancos y fondos de inversión: el crimen organizado.

Todos los nombres figuran en una amplia gama de asuntos relacionados con entidades e inversiones para evadir impuestos, mover dinero entre cuentas bancarias y redes financieras, hasta documentos relacionados con delitos económicos como el blanqueo de capitales. Ahora bien, es imprescindible separar: la parte relevante está en los jefes y miembros de gobierno, empresas monopolistas, bancos y fondos de inversión. Por muy populares que sean Shakira o Guardiola, no influyen en la economía internacional ni manejan la política de los países.

Ningún fallo en el sistema

Sin ellas no hay paraíso: las oligarquías financieras del planeta necesitan los paraísos fiscales, de otra forma no existirían. Para depositar las ingentes ganancias de sus bancos, monopolios o fortunas personales hacen falta “puertos francos” libres de impuestos en las que tener a salvo una parte de sus obscenos beneficios. No son una anomalía a corregir. Los paraísos fiscales son consustanciales al capitalismo financiero.

EEUU tiene paraísos fiscales dentro de su territorio, los estados de Nevada, Dakota del Sur, Wyoming y Delaware son “paraísos fiscales absolutos”. En la UE pasa igual con Luxemburgo, además de Andorra. Por supuesto, Suiza el paraíso fiscal por excelencia. Reino Unido tiene las Islas Vírgenes y la Isla de Jersey. A finales de 2019, las empresas del Ibex35 mantenían 740 filiales en paraísos fiscales. Las entidades de la Bolsa Española declararon hasta 358 sociedades de este tipo y todas ubicadas en Delaware, el segundo estado más pequeño de EEUU es la sede del 50% de las filiales extranjeras controladas por la banca y los monopolios españoles.

Los datos de Pandora sobre España han sido estudiados por un equipo de El País y La Sexta. Hay 601 personas de nacionalidad española y 751 sociedades offshore relacionadas con dueños y empresas con sede en nuestro país. En su mayoría para operan en los paraísos más inaccesibles como Islas Vírgenes Británicas, Belice, Bahamas o Islas Cook. Al menos 54 casos en Pandora tienen relación con causas judiciales abiertas. La Agencia Tributaria ha anunciado que analizará lo publicado para abrir posibles nuevas investigaciones. Los técnicos de Hacienda (Gestha) consideran que Pandora revela carencias en la Agencia Tributaria y han solicitado permiso para iniciar «inmediatamente» la investigación.

Papeles para (casi) todos

En el mito griego Pandora recibe una misteriosa caja de manos de Zeus, «padre de los dioses y los hombres». Al abrir la caja, Pandora libera de su interior todos los males del mundo. Los Papeles de Pandora han arrojado al mundo pruebas de la actividad offshore de más del doble de políticos de rango y altos funcionarios que los anteriores Papeles de Panamá de 2016. El problema es que Pandora muestra todo un enjambre de personajes públicos en el que no aparece… la abeja reina.

¿Dónde están los EEUU, su clase política y sus corporaciones multinacionales? La investigación sí que muestra cómo las entidades opacas de EEUU son una gran referencia para el secretismo financiero. En esta primera entrega, la riada de datos no tiene ni una sola referencia a nadie vinculado a las grandes corporaciones financieras de EEUU, ni a sus tecnológicas o industrias, ni tampoco a la clase política de la cabeza mundial del capitalismo.

¿Es que en Wall Street lo hacen todo legal, o aparecerán en las siguientes entregas? Una inmensa bomba de racimo que dispare en todas las direcciones el escándalo mundial, excepto hacia tu casa, puede ser muy rentable. Manchar y desprestigiar a una élite política o económica extranjera es bueno para poder dominar un país. Cuantas más manchas tenga el Banco Santander más barato lo comprará Blackstone.

Hay que investigar a los investigadores

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es una agrupación internacional de casi 200 periodistas de 65 países y su sede está en Washington a 12 minutos a pie de la Casa Blanca. El ICIJ obtuvo el tesoro de las filtraciones de los de archivos confidenciales y dirigió un equipo de 600 periodistas de 150 medios con dos años de trabajo y análisis hasta empezar su publicación.

¿Aparecerán los EEUU, su clase política y sus multinacionales en la próxima entrega?

En investigaciones anteriores del ICIJ, como los Papeles de Panamá, el Departamento de Estado de EEUU reconoció haberlos financiado a través de la agencia oficial USAID cuyo historial de punta de lanza del intervencionismo norteamericano está más que probado. Con esta primera publicación el escándalo y sus consecuencias no han hecho más que empezar. Pero es necesario investigar más allá. ¿Quiénes son los filtradores y quiénes seleccionan la información filtrada? ¿Quiénes deciden cuándo se filtra y por qué?

Hipótesis de trabajo. ¿Es pensable que EEUU busque con este tipo de escándalos golpear otros paraísos fiscales y atraer para los suyos propios parte de esos capitales? En los últimos años Washington ha logrado romper el secreto bancario y fiscal de Suiza, pero no es por honradez si no por negocios: hacer que recalen en su coto de dominio donde está vigente un secreto bancario ilimitado.